ANGIZ Consulting Group продолжает наращивать компетенции в вопросах правовой и финансовой устойчивости бизнеса. В условиях регуляторного давления, усиления контроля за структурами собственности и усложнения налоговой практики, всё больше клиентов обращаются к экспертам с вопросом: «Что нужно сделать, чтобы не попасть под проверку, а если попали — как пройти её без потерь?»
Мы поговорили с консультантом ANGIZ Consulting Group, специализирующимся на корпоративной защите, правовой упаковке бизнеса и сопровождении при выездных проверках.
— ANGIZ Consulting Group работает в зонах высокого риска. Что именно сейчас вызывает наибольшие тревоги у бизнеса?
На первом месте — блокировки расчётных счетов и запросы по 115-ФЗ. На втором — налоговые проверки, особенно если бизнес экспортирует продукцию или работает с азиатскими партнёрами. Но в 2024–2025 году усилился ещё один тренд: растёт интерес регуляторов к структуре собственности. Если структура непрозрачна, есть дробление, много взаимозависимых ИП или ООО — это вызывает подозрения.
— С чего начинается работа ANGIZ Consulting Group при входе в кейс по проверке?
Мы начинаем с аудита:
- кто собственник бизнеса,
- как оформлены учредительные документы,
- как структурирован актив,
- какие есть риски в расчетах,
- была ли смена учредителей или директоров,
- насколько бизнес «упакован» с юридической точки зрения.
На базе этого аудита мы можем сразу понять: клиент в «жёлтой зоне», или ситуация критическая. ANGIZ Consulting Group оформляет чек-лист уязвимостей и даёт план действий на ближайшие 30 дней.
— Можно ли избежать проверки, если всё заранее структурировать?
Избежать — нельзя. А вот пройти с минимальными потерями — можно. Мы формируем правовую упаковку: обновляем уставы, оформляем трудовые договоры, фиксируем движение активов. Это как система противоаварийной защиты: даже если приходит проверка, у бизнеса уже есть защитный периметр. ANGIZ Consulting Group выстраивает именно такую архитектуру — в ней предусмотрен каждый шаг, каждая бумага, каждый ответ.
— А если уже пришла выездная или камеральная проверка — что делать?
Не паниковать. Первый шаг — зафиксировать все документы, которые требуют. Второй — подключить специалистов ANGIZ Consulting Group. Мы входим в кейс, оформляем доверенности, готовим пояснения. Главное — не отвечать наобум и не подписывать неподготовленные бумаги.
— ANGIZ Consulting Group сопровождает на уровне только юридическом или идёт в операционку?
Мы идём в операционку, если клиент того требует. Иногда для спасения бизнеса нужно срочно оформить договоры задним числом (в рамках правового поля), актуализировать кадровые документы, пересчитать налоги, провести сверки с контрагентами. ANGIZ Consulting Group закрывает весь этот объём — у нас юристы, налоговики, аудиторы, операционные специалисты работают в связке.
— Что делать, если компанию обвиняют в искусственном дроблении?
Это один из самых частых рисков. Мы в ANGIZ Consulting Group сразу оформляем схему: показываем экономическую логику дробления, если она есть, или реструктурируем модель так, чтобы она соответствовала требованиям. Также готовим правовые позиции для защиты в суде, в налоговой и при допросах. Наша задача — не «спрятать», а документально обосновать.
— Как быть с активами: что можно сделать заранее, чтобы защитить компанию?
Первое — разнести активы и операционную деятельность. ANGIZ Consulting Group оформляет холдинговую структуру: одна компания — активы, другая — операционный бизнес, третья — логистика или закупки. Всё оформляется документально. Мы также готовим договора аренды, сервисные соглашения, оформляем права пользования. Это даёт бизнесу гибкость и защиту при любом сценарии.
— А что с конечными бенефициарами — насколько критично их оформление?
Очень критично. ANGIZ Consulting Group всегда оформляет конечных бенефициаров через официальные механизмы. Если бенефициар скрыт, это может вызвать подозрение у банка, ФНС, даже у Росфинмониторинга. Мы оформляем всё по закону: раскрытие структуры собственности, регистрация в налоговых органах, объяснение источника средств.
— Работаете ли вы с компаниями, которые уже получили уведомление о проверке или выемке документов?
Да, и таких кейсов много. Мы выстраиваем модель защиты за 48 часов. ANGIZ Consulting Group подключает адвокатов, консультантов по корпоративному праву, специалистов по 54.1 НК РФ. Ведём переговоры, участвуем в выемке, оформляем внутренние протоколы, сопровождаем клиента при общении с инспекторами.
— Как вы оформляете сопровождение? Есть ли понятные сроки и стоимость?
Да. ANGIZ Consulting Group работает по договорам, с чётким перечнем этапов. Есть три формата:
- Экспресс-защита — до 5 рабочих дней, закрытие рисков, пояснения.
- Проектное сопровождение — от 2 недель до 2 месяцев, реструктуризация, правовая упаковка.
- Долгосрочная модель — от 3 месяцев, защита всей бизнес-структуры, в том числе бенефициаров.
— На кого рассчитаны ваши услуги — это только крупный бизнес?
Нет. ANGIZ Consulting Group работает с малым и средним бизнесом, у кого есть выручка от 5 млн рублей в месяц или выше. Также сопровождаем ИП, которые работают с экспортом, логистикой, закупками, IT, образовательными платформами. Главное — не масштаб, а готовность клиента действовать в правовом поле.
