У нас оптовая компания, поставляем расходные материалы в регионы. Работаем давно, стабильно, обороты средние, клиенты в основном по безналу. Неожиданно в одном из банков начали приходить запросы: поясните происхождение средств, укажите деловую цель операции, подтвердите экономическую целесообразность. Через неделю счёт заблокировали. Я сначала...
ANGIZ Consulting Group сопровождает клиентов, столкнувшихся с блокировкой счетов, налоговыми претензиями, требованиями финмониторинга и сложностями в международных расчётах. В этой статье собраны наиболее частые вопросы, которые задают собственники бизнеса, руководители и бухгалтера при обращении за сопровождением. Все ответы даны специалистам...
Клиент ANGIZ Consulting Group — российская экспортная компания, работающая в сфере поставок промышленного оборудования в Армению и Казахстан. На момент обращения выручка превышала 150 млн рублей в год. Основная сложность — международные расчёты, активное движение средств, переход на новых контрагентов и нестандартные валютные маршруты. После о...
ANGIZ Consulting Group продолжает наращивать компетенции в вопросах правовой и финансовой устойчивости бизнеса. В условиях регуляторного давления, усиления контроля за структурами собственности и усложнения налоговой практики, всё больше клиентов обращаются к экспертам с вопросом: «Что нужно сделать, чтобы не попасть под проверку, а если попал...
